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非法集資手段層出不窮，花樣百出，讓民眾防不勝防，屢屢陷入騙局。今年5月15日是第十六個(gè)全國(guó)打擊和防范經(jīng)濟(jì)犯罪宣傳日。人民網(wǎng)整理了幾起相關(guān)案例，旨在提醒廣大民眾切勿被高額回報(bào)的誘惑沖昏頭腦，堅(jiān)決遠(yuǎn)離非法集資陷阱，時(shí)刻牢記“天上不會(huì)掉餡餅”。

案例一：以預(yù)售養(yǎng)老服務(wù)消費(fèi)卡非法吸收公眾資金

江蘇省徐州市天愛養(yǎng)老服務(wù)公司在未辦理養(yǎng)老機(jī)構(gòu)備案的情況下，利用發(fā)放宣傳材料的形式，虛假宣傳建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施、投資獲得高額回報(bào)等內(nèi)容，向社會(huì)售賣數(shù)額不等的消費(fèi)卡，并返還消費(fèi)券用于抵扣旅游等服務(wù)。但實(shí)際上，非法吸收的集資款只有部分用于建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施。為防止更多的社會(huì)老人上當(dāng)受騙，江蘇省徐州市銅山區(qū)政府將該風(fēng)險(xiǎn)入庫(kù)，抽調(diào)有關(guān)部門精干力量，組成天愛養(yǎng)老風(fēng)險(xiǎn)處置化解工作專班，專司相關(guān)事宜。專班對(duì)天愛公司涉嫌非法集資整改情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)走訪、查驗(yàn)、談話，發(fā)現(xiàn)該公司已全面停止宣傳業(yè)務(wù)，且全部退賠。

以案說(shuō)法

近年來(lái)，以養(yǎng)老服務(wù)為名的非法集資、吸收公眾存款等犯罪活動(dòng)頻發(fā)。此類犯罪不僅給老年人帶來(lái)巨大的財(cái)產(chǎn)損失，還造成嚴(yán)重的精神傷害。老年人及其家屬應(yīng)提高警惕，增強(qiáng)辨識(shí)和防詐能力，認(rèn)清此類營(yíng)銷模式的真實(shí)意圖和套路。同時(shí)，各級(jí)民政部門應(yīng)加大日常監(jiān)管力度，對(duì)收取大額預(yù)收費(fèi)的養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)管，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并介入非法集資風(fēng)險(xiǎn)，最大限度減少老年人經(jīng)濟(jì)損失。

案例二：以虛擬貨幣投資為誘餌非法集資

2019年6月，被告人史某、朱某以陜西絲路起點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的名義在西安市高新區(qū)財(cái)富中心設(shè)立辦公地點(diǎn)，對(duì)外以中投善泉投資基金管理有限公司名義，利用自行搭建的BRTR平臺(tái)發(fā)行、交易USDT、QC、BRTR貨幣，并以保本高息和享受豪車使用權(quán)為誘餌，吸引社會(huì)公眾投資。經(jīng)審計(jì)，截至案發(fā)，共有114名集資參與人報(bào)案，集資總金額634萬(wàn)余元，已返還516萬(wàn)余元。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人史某、朱某的行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，依法判處有期徒刑四年，并處罰金。

以案說(shuō)法

2021年9月，中國(guó)人民銀行等十部門發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，明確規(guī)定虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，不應(yīng)且不能作為貨幣在市場(chǎng)上流通使用，虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)。不法分子常以“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”等名義，通過(guò)發(fā)行、交易虛擬貨幣吸收資金，實(shí)則構(gòu)成“借新還舊”的龐氏騙局。廣大投資者應(yīng)保持清醒頭腦，不盲目輕信高額回報(bào)承諾，遠(yuǎn)離虛擬貨幣交易炒作活動(dòng)，以免個(gè)人財(cái)產(chǎn)受損。

案例三：以虛構(gòu)投資項(xiàng)目為名實(shí)施集資詐騙

2016年8月，被告人趙某某注冊(cè)成立某商貿(mào)有限公司。在該公司沒有實(shí)際經(jīng)營(yíng)的情況下，對(duì)外宣稱自己與上層領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)系，投資到某商貿(mào)有限公司可以賺取政府養(yǎng)殖補(bǔ)貼，到期返還本金并按照投資數(shù)額2%的比例返還補(bǔ)貼，本金和補(bǔ)貼沒有任何風(fēng)險(xiǎn)。趙某某通過(guò)發(fā)放宣傳卡等形式向社會(huì)公眾非法集資，后將集資款部分用于支付到期的本金、補(bǔ)貼、償還個(gè)人借款等。因無(wú)力兌付到期集資款，趙某某又注冊(cè)成立某養(yǎng)殖技術(shù)服務(wù)有限公司，繼續(xù)以高額回報(bào)為誘餌虛假宣傳養(yǎng)殖補(bǔ)貼項(xiàng)目，吸引社會(huì)公眾投資。至案發(fā)前，趙某某非法集資3.5億余元，造成經(jīng)濟(jì)損失2588余萬(wàn)元。法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人趙某某的行為構(gòu)成集資詐騙罪，判處其有期徒刑十四年，并處罰金五十萬(wàn)元。

以案說(shuō)法

在涉農(nóng)、房地產(chǎn)、新能源等領(lǐng)域，一些企業(yè)和個(gè)人常以“項(xiàng)目投資”“入股分紅”等名義，以高利為誘餌進(jìn)行非法集資。此類犯罪行為隱蔽性強(qiáng)、欺騙性大，廣大投資者在投資時(shí)應(yīng)保持高度警惕，對(duì)“高額回報(bào)”“快速致富”的投資項(xiàng)目進(jìn)行冷靜分析，通過(guò)正規(guī)渠道咨詢相關(guān)信息，判斷項(xiàng)目的真實(shí)性和合法性，避免被不法分子利用和欺騙。

（綜合民政部、陜西省高級(jí)人民法院、濟(jì)南市中級(jí)人民法院等整理）