以高額獎勵為誘餌騙取“入會費”、涉案總額高達8.53億元。近日，內蒙古公安廳經偵總隊聯合烏蘭察布市公安局破獲了一起特大傳銷案。
今年5月，內蒙古公安廳經偵總隊通過分析研判，發(fā)現內蒙古德一堂科技發(fā)展有限公司初某、紀某、初某某等人的農業(yè)銀行賬戶有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪。
高額獎勵經查，內蒙古一公司以高額獎勵為誘餌，引誘他人充值并購買冷敷凝膠、常長清復合雪蓮果液飲品、勁風友海洋生物液飲品、古痹通等產品成為會員；
推薦下線獲得推薦下線的資格，并按照會員的消費金額和發(fā)展團隊業(yè)績，將會員等級設置為VIP會員、中級會員、高級會員、總代會員等12個級別；03騙取財物以發(fā)展下線會員的人數和銷售業(yè)績?yōu)橐罁M行返利，形成金字塔式層級關系，從而騙取財物。經初步研判后，5月14日立案偵辦該傳銷案件。
據辦案民警介紹，從2020年初至2021年8月，該通過線上APP瘋狂斂財8.53億元，涉及全國31個省(市、自治區(qū))，41萬余名參與者成為正式會員。內蒙古公安廳經偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動，抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現金1.25億元，凍結資金1.07億元，凍結房產3300萬元，共計追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺后臺數據、企業(yè)資金賬目、公司經營臺賬資料等犯罪證據若干。
目前，我區(qū)檢察機關已批準逮捕19人。
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