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　　本報訊 (記者 周瑞平 通訊員 何德慧)近日，安徽省績溪縣人民法院依法對安徽中安商業(yè)保理有限公司原副總經(jīng)理吳斌受賄案、蕪湖市華泰實業(yè)有限公司(以下簡稱華泰實業(yè)公司)原總經(jīng)理陳德華洗錢案作出一審判決，以受賄罪判處被告人吳斌有期徒刑十二年，并處罰金260萬元;以洗錢罪判處被告人陳德華有期徒刑三年，并處罰金80萬元;責令吳斌退出違法所得，予以沒收，上繳國庫。

　　2014年12月，安徽省投資集團公司發(fā)起設立安徽中安商業(yè)保理有限公司(以下簡稱中安保理公司)并由其控股，任命吳斌為該公司副總經(jīng)理。2015年，吳斌利用職務便利，在宣城錦潤置業(yè)有限公司(以下簡稱錦潤公司)資金鏈斷裂情況下，利用中安保理公司與宣城某公司融資之際，為其提供融資幫助，由中安保理公司融資給宣城某公司4億元，再由宣城某公司借款給錦潤公司1.2億元，同時向錦潤公司提出支付融資“咨詢費”2000萬元的要求。2016年至2017年，吳斌為他人在融資業(yè)務方面提供關照和幫助，多次收受他人好處費共計523.25萬元。上述受賄款主要用于償還其個人借款和借給他人。

　　2015年11月10日，錦潤公司委托某建設公司向上海某商務咨詢公司代為支付“咨詢費”800萬元。時任華泰實業(yè)公司總經(jīng)理陳德華從某建設公司領取800萬元的匯票交給吳斌。吳斌提出匯票從陳德華的華泰實業(yè)公司走賬，陳德華同意但要吳斌從中借款200萬元，吳斌同意。次日，銀行將800萬元轉(zhuǎn)入華泰實業(yè)公司賬戶，陳德華扣下借款200萬元后，將600萬元分兩筆轉(zhuǎn)入?yún)潜笾付ǖ馁~戶。陳德華將200萬元用于歸還賭債，至案發(fā)時未歸還，案件審理期間，陳德華退出10萬元。

　　法院認為，被告人吳斌利用擔任中安保理公司副總經(jīng)理的職務便利，為他人在融資中提供關照、牟取利益，受賄款合計2478.25萬元，受賄未遂45萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構成受賄罪。被告人陳德華明知是貪污賄賂犯罪的所得，為掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，提供資金賬戶，通過轉(zhuǎn)賬協(xié)助資金轉(zhuǎn)移800萬元，情節(jié)嚴重，其行為已構成洗錢罪。被告人陳德華的洗錢行為發(fā)生在2015年11月，2020年12月《中華人民共和國刑法修正案(十一)》對洗錢罪法條進行了修正，根據(jù)從舊兼從輕的刑法適用原則，對陳德華的定罪量刑應當適用案發(fā)時的刑法條款。法院綜合二被告人的犯罪事實、情節(jié)及悔罪態(tài)度等，依法作出前述判決。