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近日，中信銀行包頭東河區(qū)支行憑借敏銳的風(fēng)險意識和專業(yè)的處置能力，成功攔截一起企圖利用客戶充當(dāng)“洗錢工具人”的風(fēng)險事件，有力保障了客戶資金安全。
當(dāng)日，客戶周先生（化名）神色匆匆地來到中信銀行包頭東河區(qū)支行柜臺，要求調(diào)高對外支付額度并辦理一筆大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，稱收款方是朋友，幫忙轉(zhuǎn)賬會有高額報酬。工作人員憑借豐富經(jīng)驗(yàn)，立刻察覺異常，耐心詢問客戶轉(zhuǎn)賬用途，同時向客戶普及反詐知識，告知出租、出借賬戶用于資金轉(zhuǎn)移面臨的法律風(fēng)險，以及淪為“洗錢工具人”的嚴(yán)重后果。起初，客戶堅(jiān)稱只是幫忙，對風(fēng)險渾然不覺。工作人員隨即向其展示近期類似洗錢案例資料，詳細(xì)講解犯罪分子利用他人賬戶轉(zhuǎn)移非法資金的常見手段與法律懲處案例。經(jīng)過近一小時溝通勸導(dǎo)，客戶終于意識到事情嚴(yán)重性，放棄轉(zhuǎn)賬操作，并對銀行工作人員的耐心提醒表示感謝。
為防止風(fēng)險擴(kuò)散，支行安撫客戶情緒后，及時將線索上報當(dāng)?shù)胤丛p中心，并配合開展后續(xù)調(diào)查工作。反詐中心民警對支行的快速響應(yīng)和專業(yè)處置給予了高度評價。
一直以來，中信銀行包頭分行始終將客戶資金安全置于首位，持續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提升風(fēng)險識別與防范能力，積極開展反洗錢和反詐宣傳教育，提高客戶風(fēng)險防范意識。未來，中信銀行包頭分行將繼續(xù)深化與公安機(jī)關(guān)等部門合作，不斷完善風(fēng)險防控制度，為維護(hù)地區(qū)金融安全穩(wěn)定貢獻(xiàn)力量。
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