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　　近期，上海市松江區(qū)人民法院（以下簡稱“上海松江法院”）審理了一起在阿聯酋迪拜設立窩點，以股票打新、推薦優(yōu)質股等為名，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙的刑事案件。

　　9月27日，上海松江法院依法進行宣判，21名被告人分別被判處7年至1年6個月不等有期徒刑，并處罰金。

　　詐騙團伙窩點。本文圖片 上海松江法院 供圖

　　王女士平時熱衷炒股，有自己的“股友圈”。最近有人介紹給她一位所謂“神人”，加微信后方稱自己“有人”，可以輕松幫她打新股和推薦優(yōu)質股，還讓她加群分享強勢個股、機構內部消息、私募打新策略，觀看“內部”直播間、聽投資“大神”講解股票知識。甚至還能“幫你爭取到機構席位賬戶”，而這一切只要通過自己推薦的平臺就都能做到。

　　面對“一級市場打新股”“一字板漲停股”這樣的高收益誘惑，王女士心動了，沖進平臺上開戶并轉款進對方指定的私人賬戶“購買股票”。于是“命運的齒輪開始轉動”，一開始當然是小賺幾筆，正常提現，等加大投資到十幾萬，別說提現，王女士的銀行卡都被凍結，想去群里質問時才發(fā)現，“您已被踢出群聊”……

　　案件部分證據

　　案件部分證據

　　而讓無數“王女士”一步步“遠程上鉤”的，是一個組織嚴密、分工明確的犯罪團伙。自2019年起，胡某、朱某（均另案處理）等人遠赴阿聯酋迪拜，成立窩點專門從事電信網絡詐騙犯罪，并從國內招聘所謂的“講師”“業(yè)務員”等到迪拜，“中國人合伙專騙中國人”。

　　該犯罪團伙采用公司化運作模式，分不同團隊，工資收入按照“行騙KPI”計算。團隊內部分工明確，上至行政主管，下至講師、業(yè)務員一應俱全，通過經人介紹，或以人拉人等方式，不斷有詐騙分子來到這里加入行騙，以逃避國內法律懲罰，這些人在阿聯酋迪拜的詐騙窩點從事詐騙犯罪的時間均超過30日。

　　犯罪團伙詐騙步驟

　　他們有針對性極強的“財經”詐騙模式：

　　首先由專人對購得的實名微信號進行“養(yǎng)號”，該團伙有一個專門的微信群和微信“號商”聯系，通過“號商”大量購買“養(yǎng)好的”微信賬號，供業(yè)務員聊天使用。

　　拿到“養(yǎng)好的”微信號，留守國內的引流團隊便開始“上粉”，即將被害人“介紹”至業(yè)務員的微信號，業(yè)務員根據編寫好的話術、腳本與被害人聊天并取得信任，以便接下來“固粉”，也就是引導被害人至網絡直播間觀看講師講課，而所謂的“講師”均沒有金融證券從業(yè)資格，甚至連基本的金融知識都沒有。

　　接下來，講師會通過虛構有內幕消息、內部席位等情節(jié)，將被害人“引流”至團伙自制的“長盛資本”“瑞達資產”“匯利資產”等平臺“投資”充值，后把握時機，通過修改后臺數據等方式讓被害人無法提現，卻成為他們的“變現”時刻。至案發(fā)時，該團伙已詐騙多名被害人，犯罪金額共計人民幣500余萬元。

　　庭審現場

　　案發(fā)后，21名被告人或被抓獲到案或投案自首，后人民檢察院以21名被告人涉嫌詐騙罪向松江法院提起公訴。審理中，21名被告人退出了部分違法所得。

　　上海松江法院經審理后認為：被告人王某、凡某、林某某等8名被告人以非法占有為目的，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙行為，數額特別巨大；被告人梁某、吳某某等13名被告人以非法占有為目的，在境外針對境內居民實施電信網絡詐騙行為，一年內出境赴詐騙窩點累計時間30日以上，屬于有其他嚴重情節(jié)，均應當以詐騙罪追究其刑事責任。

　　21名被告人在共同犯罪中起次要作用，認定為從犯，均應當從輕或者減輕處罰。21名被告人均具有坦白或自首的情節(jié)，退出了部分違法所得，均可從輕處罰。

　　根據各被告人犯罪的事實、性質、情節(jié)和對于社會的危害程度等，為保護公民的財產安全，松江法院依法判決被告人王某等21人犯詐騙罪，分別判處7年至1年6個月不等有期徒刑，并處罰金。